FINANCIAL CRIME AML MANAGER – CIB Engineering

Job title:

FINANCIAL CRIME AML MANAGER – CIB Engineering

Company:

BBVA

Job description

Excited to grow your career?BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and designers.Learn more about the area:Trabajarás en un departamento de reciente creación en el que formarás parte de un equipo dinámico y multidisciplinar. Participarás en proyectos pioneros de CIB en el ámbito nacional e internacional en un entorno creativo y en colaboración con los diferentes departamentos involucrados.About the job:Entre las principales funciones a desempeñar, destacamos:Análisis de los procesos de PBC&FT en el ámbito de CIB.Identificación de gaps y definición de modelos de PBC&FT.Definición de los riesgos y controles a implementar.Gestión de proyectos de implantación de las mencionadas medidas de control y realizar seguimiento.La generación, triaje y análisis de alertas así como la investigación de casos de PBC&FT.La creación y mantenimiento de la gestión de dichos casos.Supervisión y cooperación con el equipo de monitorización de alertas.La generación y el reporte de KPI’s relativos a los casos de PBC&FT.Interactuar y cooperar con otras áreas relacionadas con la función de AML, como Compliance, Fraude o Data.Proponer y ejecutar proyectos de adecuación tecnológica de las plataformas de AML que se utilizan en el Grupo.Extensión de las anteriores tareas a los países con actividad de CIB en Europa, Asia y América.RequisitosEstudios universitarios en carreras STEM o con experiencia relevante en proyectos tecnológicos.Experiencia de 6 o más años en ámbitos de PBC&FT y en la implantación o mantenimiento de sistemas asociados (Fircosoft, SAS, Feature Space, Palantir…).Conocimiento del negocio y productos CIB.Nivel alto de inglés, tanto oral como escrito, ya que es necesario en las funciones diarias.Buenas dotes de comunicación e interlocución con otros equipos.Persona dinámica, con capacidad para trabajar en equipo y adaptarse fácilmente a los cambios.Valorable experiencia en cripto activos y conocimiento de normativa MICA.Valorable experiencia previa en sanciones, corresponsalía y monitorización de alertas.Skills:AML Investigations, AML Monitoring, Anti-Money Laundering (AML) Policy, Asset Control, Datio, JBoss jBPM, Midas, Nacar, Proactive Approach, Refinitiv World-Check, SAS Program, Self Reliance, Swift, Teamwork

Expected salary

Location

Madrid

Job date

Sun, 19 Jan 2025 01:58:07 GMT

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